Az Erste Bank
Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. a
„Társaság”) Igazgatósága
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését 2010. április 23.
(péntek) 9. 00 órára hívja össze.
A közgyűlés helye: Európa Torony, 1138, Budapest, Népfürdő
u. 24-26.
I. A közgyűlés napirendje:
II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele,
hogy
A tulajdonosi igazolást az értékpapír-számlavezető állítja ki a
részvényes kérésére. Ezúton felhívjuk a
tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott tulajdonosi igazolások
másolati példányát küldjék meg a Társaság Társasági Titkárságára a 268-4052-es
fax számra.
A részvényesek
részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de
javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy ennek megtörténtéről, valamint az
ehhez szükséges teendőkről egyeztessenek értékpapírszámla-vezetőjükkel.
A közgyűlésen történő részvételt biztosító részvénykönyvi bejegyzés
érdekében a Társaság 20010.04.15-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással
járó tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-n keresztül az
értékpapírszámla-vezetőktől. Az értékpapír-számlavezetők a Társaság Alapszabályának
13.5. pontjában foglaltak alapján a tulajdonosi megfeleltetés során jelentik be
a Társaság felé a részvénykönyvi bejegyzést kérő részvényesek adatait.
Nyomatékosan
felhívjuk a Tisztelt Részvényeseink, valamint értékpapírszámla-vezetőik
figyelmét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1)
bekezdése szerint osztalékra az a részvényes jogosult, aki az
osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.
Tekintettel arra, hogy a 2009. üzleti év után kifizethető osztalékról jelen
közgyűlés határoz, így a hivatkozott jogszabályi előírás folytán a közgyűlés
osztalékfizetést elhatározó döntése esetén osztalékra azon részvényesek
jogosultak, akik a közgyűlés napján szerepelnek a Társaság részvénykönyvében, mely
bejegyzés a részvénykönyv lezárását -2010.április 15-ét - követően joghatályosan nem pótolható. Ennek
okán a Társaság felhívja a részvényesek és értékpapírszámla-vezetőik figyelmét
arra, hogy az osztalékjog gyakorlása érdekében a Társaság 2010.04.15-i
fordulónappal értékpapírszámla zárolással nem járó tulajdonosi megfeleltetést is
kér a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől.
Azon
részvényes, amely a közgyűlésen történő részvétel okán már szerepel a
részvénykönyvben, az osztalékfizetéses tulajdonosi megfeleltetésben nem kell,
hogy részt vegyen.
Jelen közgyűlést megelőző tulajdonosi
megfeleltetések így azt a célt szolgálják, hogy a részvényeseket számlavezetőik
egyrészről a közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlás érdekében
bejegyeztessék a részvénykönyvbe, másrészről pedig a közgyűlésen részt venni
nem kívánó részvényeseket az esetlegesen kifizetésre kerülő osztalékra való
jogosultság megalapozása érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe. Az
osztalék kifizetéséhez szükséges olyan adatok, melyeket a jogszabályok előírnak
az adó / nettó osztalék számfejtéséhez, az osztalékra való jogosultság
elévülési ideje alatt jelenthetők be a Társasághoz, azonban az osztalékra való
jogosultság a közgyűlés napján fennálló részvénykönyvi adatok alapján kerül
megállapításra.
Az osztalékfizetésre vonatkozó
részletes tudnivalókról a Társaság külön hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt
Részvényeseket, azonban már most felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét,
hogy a Társaság megbízása alapján az osztalék kifizetését lebonyolító KELER
Zrt. a kifizetésre kerülő osztalékot a részvényes értékpapírszámláját vezető
befektetési szolgáltató által megadott adatok alapján számfejti. A jogszabályok
által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető. Ezért
javasoljuk, hogy a tulajdonosi igazolás átvételekor győződjenek meg arról, hogy
értékpapír-számlavezetőjük rendelkezésére állnak-e az osztalék számfejtéséhez
szükséges adatok.
A Tulajdonosi megfeleltetésekkor a részvénykönyvbe
történő bejegyzés érdekében a következő adatokat kell rendelkezésre bocsátani:
a) a részvényes nevét (cégnevét);
b)
a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
c)
a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
d)
a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő
a., b., c. pontokban meghatározott adatait;
e)
a részvényszerzés időpontját.
Az osztalék kifizetéséhez / az adó számfejtéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt
adatokon felül az alábbi adatok szükségesek:
a)Belföldi illetőségű természetes személy
esetében:
adóazonosító jel, születéskori név, születés helye és dátuma, a
részvényes neme;
b)Külföldi illetőségű természetes személy
esetében:
születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
c) Belföldi illetőségű nem természetes
személy esetében:
adószám;
d) Külföldi illetőségű nem természetes
személy esetében:
a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül
nem szükséges adat.
Az
osztalékfizetés pontos menetrendjéről a közgyűlés határozatát követően külön
hirdetményben tájékoztatjuk részvényeseinket.
III. A
részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy
meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
IV. Minden 1.-
Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A
szavazás nyíltan történik.
Kérjük a
Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén
7.45 óra és 8.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a
meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.
V. Felhívjuk
Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt
tenni csak a fenti II. - IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával
lehet.A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a
részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával
rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a
napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.
Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a törvényi rendelkezések alapján
ezen jogok gyakorlására kizárólag a többségi tulajdonos jogosult, a hatályos
részvénykönyv adatai alapján.
A szavazati jog
gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a
közgyűlésen megjelenő részvényes részvénykönyvi bejegyzése és részvényesi
minőségének igazolását követően - szavazati és indítványozási jog nélkül - a
közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás
kérésre és észrevételre jogosult.
VI. A Társaság
Igazgatósága a fenti napirendek szerint a közgyűlés elé terjeszti a 2009. évi
számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált)
beszámolót. A 2006. évi IV. tv 304. § alapján a beszámolók, valamint az
Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a
közgyűlési határozati javaslatokat honlapján 2010. április 1-én megjelenteti.
Amennyiben a
közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2010. május 3. 9.00
óra, a helyszín és a napirend változatlan. A megismételt közgyűlésre 2010. május
3-án 7.45-től lehet regisztrálni.
A közgyűlési előterjesztések
teljes terjedelemben 2010. április 1-től
a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők,
vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.
ERSTE BANK HUNGARY NYRT.
- Az Igazgatóság ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2010. évi üzletpolitikai célkitűzésekről szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2009. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékének meghatározásáról.
- Az Igazgatóság indítványának, valamint a Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra tett jelentései elfogadása, a konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.
- A vezető tisztségviselők a 2009-es üzleti évben végzett munkájának értékelése, felmentvény.
- Könyvvizsgáló megválasztása.
- Új Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok választása, az Igazgatósági és Felügyelő bizottsági tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
- Az Alapszabály módosítása.
- A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.
- a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés időpontjában be legyen jegyezve és
- a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott tulajdonosi igazolást, - mely tanúsítja, hogy a részvények zárolása megtörtént,- a regisztráció során átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.