Az ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2009. április 24-én tartandó közgyűlése elé terjeszti a 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat ezúton közzéteszi.

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2009. április 8-tól a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, vagy a Közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.

Előterjesztések
Napirend
Napirend 2.
Napirend 3.
Napirend 4.
Napirend 5.
Napirend 6.
Éves beszámoló
Konszolidált éves beszámoló
Üzleti jelentés az EBH 2008. évi konszolidált éves beszámolójához
Alapszabály

A közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény 2009. március 19.-én megjelent a Társaság honlapján, amely tartalmazza a napirendre vonatkozó javaslatot, és az alábbi linken olvasható:
Közgyűlés összehívása

1. A beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai az alábbiak:


2. Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat tervezetek:

„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett fogadja el
- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság 2008. évi éves beszámolóját - az Igazgatóságnak a 2008. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint oly módon határoz, hogy a Társaság 23.245 millió Ft mérleg szerinti eredményéből 15.000 millió Ft osztalékként kerüljön felosztásra, 8.245 millió Ft-ot pedig a Bank eredménytartalékába helyezzenek;

A 2008-es üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 28,08%-ában, az osztalékelsőbbségi részvényei után a névérték 28,08%x1,5 (=42,12%) képlet alapján kerüljön megállapításra. A kifizetés esedékességének kezdő napja 2009. június 2. napja legyen. Felkéri a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.

- az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2009. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett, fogadja el:

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:A 24.511 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az Erste Bank Hungary Nyrt. közgyűlési határozatával elfogadott banki eredmény-felhasználására, mely szerint 15.000 millió Ft banki osztalékként kerül kiosztásra – a fennmaradó összeg eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
Papp Edit, Jonathan William Till, Sztanó Imre, Frederik Silzer, Szivi László, valamint dr. Rudnay János igazgatósági tagok számára a 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 14.1. (IX) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2008. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2008. december 31-éig terjedő időszakra – adja meg. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
a Társaság 2009. üzleti évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) bízza meg a 2009. évet lezáró 2010. évben tartandó rendes közgyűlésig.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
A Közgyűlés válassza
Pelle Lászlót Igazgatósági taggá (mandátum 2009. április 24-től 2012. április 27-ig);
A Közgyűlés dr. Rudnay János és Szivi László igazgatósági tagok tiszteletdíját továbbra is évi bruttó 4.800.000 forintban állapítsa meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait díjazásban ne részesítse.

A 2009. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót maximum 77.544.225 Forint + ÁFA / év könyvvizsgálói díj illeti meg.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
az Igazgatóság előterjesztése és a Felügyelő Bizottság jelentése alapján úgy dönt, hogy a Társaság alaptőkéjét zártkörben, új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés keretében 7.500.000.000 Ft-tal, 53.409.541.971 Ft-ról (ötvenhárommilliárd- négyszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy forintról) 60.909.541.971 Ft-ra (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer- kilencszázhetvenegy forintra) emeli fel. Kibocsátásra kerül 7.500.000 000 darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező,1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.
A kibocsátási ár megegyezik a névértékkel. Az új részvények ellenértékét a vételi kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő részvényes kizárólag pénzbeli hozzájárulással teljesítheti.
A vételi kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének határideje: közgyűlés időpontjától számított 3 nap.
A részvények teljes ellenértékét a kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő részvényes a tőkeemelésről szóló határozat keltétől számított 3 napon belül a Társaság MNB-nél vezetett 19017004-00201160. számú számlájára köteles teljesíteni.

A Közgyűlés az Erste Group Bank Ag-t az elsőbbségi joga gyakorlására,illetve az összes kibocsátandó részvénymennyiség átvétele tekintetében tett nyilatkozatára tekintettel kijelöli az alaptőke emelés során kibocsátandó, összesen 7.500.000.000 db, alábbiakban részletezett részvény átvételére.

„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a sikeres alaptőke-emelést követően az Alapszabály módosítására az alábbiaknak megfelelően:
ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK
4.1 A Bank alaptőkéje 60.909.541.971 Ft (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió- ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy forint kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 60.909.188.429 (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió-száznyolcvannyolcezer- négyszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló törzsrészvényből, és 353.542 (háromszázötvenháromezer-ötszáznegyvenkettő) darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvényből áll.
4.2 A részvények dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra.”


A Mellékletet képező tartalommal elfogadta az Erste Bank Hungary Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. A társaság Alapszabályának 4. és 8. pontjai változnak.

Budapest, 2009. április 8.


ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT. IGAZGATÓSÁGA

• 2.616.675 millió Ft mérlegfőösszeggel,
• 23.245 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
• 138.976 millió Ft saját tőkével;

• 2.636.559 millió Ft mérlegfőösszeggel,
• 24.511 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
• 143.832 millió Ft saját tőkével.

• részvény fajtája: névre szóló törzsrészvény
• részvény kibocsátása: dematerializált módon
• részvény osztálya: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
• részvény sorozata: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
• részvény névértéke: 1 Ft/db, össznévértéke: 7.500.000.000 Ft
• részvény kibocsátási értéke: 1Ft/db, össz kibocsátási értéke: 7.500.000.000 Ft”