Javaslatok

Az ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2007. április 27-én tartandó közgyűlése elé terjeszti a 2006. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv. 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat ezúton közzéteszi.

1) A beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai az alábbiak:

2) A Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat tervezetek:

1. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett fogadja el

az Igazgatóság Társaság számviteli törvény szerinti 2006. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság 2006. évi éves beszámolóját 1 764 109 millió Ft mérlegfőösszeggel, 18 196 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és 108 674 millió Ft saját tőkével;
az Igazgatóság a 2006. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát mely szerint oly módon határoz, hogy a Társaság 18 196 millió Ft mérleg szerinti eredményéből 8 546 618 647 Ft kerüljön felosztásra, 9 649 571 274 Ft-ot pedig a Bank eredménytartalékába helyezzenek.
A 2006-os üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 16%-ában, az osztalékelsőbbségi részvényei után a névérték 16%x1,5 (=24%) képlet alapján kerüljön megállapításra. A kifizetés esedékességének kezdő napja: 2007. június 1. napja legyen. Felkéri a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.
az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2007. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló az összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett, fogadja el

az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2006. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját 1 780 460 millió Ft mérlegfőösszeggel, 18 041 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és 109 782 millió- Ft saját tőkével.
A 18 041 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Közgyűlésének határozatában elfogadott banki eredmény-felhasználásra mely szerint 8 546 618 647 Ft osztalékként kerül kiosztásra – a banki osztalékfizetés után fennmaradó összeg eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

3. A Közgyűlés a Társaság 2007. üzleti éve éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) és természetes személy könyvvizsgálóként Szabó Gergelyt (kamarai tagsági száma:05676) bízza meg a 2007. évet lezáró, 2008. évben tartandó rendes közgyűlésig.

4. A Közgyűlés határozatával

vegye tudomásul a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásokat;
válassza meg Sztanó Imre urat az igazgatóság belső tagjává, Franz Hochstrasser, Andreas Klingen, valamint Wolfgang Schopf urakat felügyelő bizottsági taggá, Andreas Klingen valamint Wolfgang Schopf urakat audit bizottsági taggá;
Rudnay János és Szivi László igazgatósági tagok tiszteletdíját az előterjesztésben foglalt összegben állapítsa meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait az előző évekhez hasonlóan díjazásban ne részesítse.

A könyvvizsgálót a 2007. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért az előterjesztésben foglaltak szerinti díjazásban részesítse. A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2007. április 11-től hivatali időben a Társaság 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti fiókjában valamint a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, bármelyik fiókban írásban igényelhetők, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.

Budapest, 2007. április 11.

ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA

Közgyűlési dokumentumok: