Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (1132 Budapest, Váci út 48. a âTársaságâ) Igazgatósága értesÃti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság
rendes közgyűlését
2005. április 29. (péntek) 10.00 órára hÃvja össze.
A közgyűlés helye: Grand Hotel Hungária, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. (konferenciaterem)
I. A közgyűlés napirendje:
1.
- Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésrÅl, a Társaság vagyoni helyzetérÅl, a 2005. évi üzletpolitikai célkitűzésekrÅl, beszámoló a 2004. évi gazdasági tevékenységrÅl, indÃtvány a 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló és üzleti jelentés elfogadására, az eredmény felhasználására.
- A FelügyelÅ Bizottság jelentése az Igazgatóság 2004. évi beszámolójáról, a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentésérÅl, és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
- A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentésérÅl.
2.
Az Igazgatóság ügyvezetésrÅl, a Társaság vagyoni helyzetérÅl, a 2005. évi üzletpolitikai célkitűzésekrÅl szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a FelügyelÅ Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentésérÅl, valamint az eredmény felhasználásáról.
3.
- Az Igazgatóság indÃtványa a 2004. évi konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadására.
- A FelügyelÅ Bizottság jelentése az Igazgatóság indÃtványáról és a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésrÅl.
- A Könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésrÅl.
4. A konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.
5. Könyvvizsgáló megválasztása.
6. Az Igazgatóság tagjai dÃjazásának tudomásulvétele, a FelügyelÅ Bizottság tagjai és Könyvvizsgáló dÃjazásának megállapÃtása.
7. A Társaság Alapszabályának módosÃtása (melynek lényeges változása a mellékletét képezÅ telephelyek és fióktelepek aktualizálása)
II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
a.) a részvényes a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve és
b.) a részvényes az értékpapÃr számla-vezetÅjétÅl kapott zárolt tulajdonosi igazolást - lehetÅség szerint a közgyűlés kezdete elÅtt - a regisztrációt végzÅ személyeknek átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követÅen érkezÅ részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követÅen gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.
Zárolt tulajdonosi igazolást a részvényes a jelen Hirdetmény megjelenésének napjától 2005.04.22-ig kérhet értékpapÃrszámla-vezetÅjétÅl. Kérjük a tisztelt értékpapÃrszámla-vezetÅket, hogy a kiadott zárolt tulajdonosi igazolások másolati példányát a 2001. évi CXX. törvény 150.§ (4) bekezdése alapján küldjék meg faxon a Társaság Társasági Titkárságára a 484 2170-es fax számra.
A részvényesek részvénykönyvi bejegyzésérÅl az értékpapÃrszámla-vezetÅ köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy az ehhez szükséges teendÅket egyeztessék értékpapÃrszámla-vezetÅjükkel. Tájékoztatásul közöljük, hogy a Társaság 2005.04.22. fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Rt-n keresztül az értékpapÃrszámla-vezetÅktÅl.
III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselÅjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyÃtó erejű magánokiratba kell foglalni.
IV. Az Alapszabály 13. fejezet 5. pontja értelmében minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvény egy szavazatra jogosÃt. Az 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló osztalékelsÅbbségi részvények tulajdonosait a szavazati jog részvényenként egy szavazat erejéig a Gt. 184. §-ának (3) bekezdése alapján illeti meg. A szavazás nyÃltan történik.
Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselÅiket, hogy a közgyűlés helyszÃnén lehetÅség szerint 8.45 óra és 9.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.
V. FelhÃvjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indÃtványt tenni csak a fenti II. és IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesÃtésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenŠés regisztrált részvényes - szavazati és indÃtványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosÃtás kérésre és észrevételre jogosult.
Az esetleges határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés idÅpontja 2005. április 29. 12.00 óra, a helyszÃn és a napirend változatlan.
A közgyűlési elÅterjesztések 2005. április 16-tól hivatalos idÅben - a részvényesi minÅség igazolása mellett - a Társaság Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti fiókjában és a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetÅk, a regisztráció során pedig átvehetÅk.
Budapest, 2005. március 29.
Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (1132 Budapest, Váci út 48. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság
rendes közgyűlését
2005. április 29. (péntek) 10.00 órára hívja össze.
A közgyűlés helye: Grand Hotel Hungária, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. (konferenciaterem)
I. A közgyűlés napirendje:
1.
- Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2005. évi üzletpolitikai célkitűzésekről, beszámoló a 2004. évi gazdasági tevékenységről, indítvány a 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló és üzleti jelentés elfogadására, az eredmény felhasználására.
- A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság 2004. évi beszámolójáról, a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
- A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
2.
Az Igazgatóság ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2005. évi üzletpolitikai célkitűzésekről szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról.
3.
- Az Igazgatóság indítványa a 2004. évi konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadására.
- A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság indítványáról és a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésről.
- A Könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésről.
4. A konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.
5. Könyvvizsgáló megválasztása.
6. Az Igazgatóság tagjai díjazásának tudomásulvétele, a Felügyelő Bizottság tagjai és Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
7. A Társaság Alapszabályának módosítása (melynek lényeges változása a mellékletét képező telephelyek és fióktelepek aktualizálása)
II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
a.) a részvényes a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve és
b.) a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott zárolt tulajdonosi igazolást - lehetőség szerint a közgyűlés kezdete előtt - a regisztrációt végző személyeknek átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.
Zárolt tulajdonosi igazolást a részvényes a jelen Hirdetmény megjelenésének napjától 2005.04.22-ig kérhet értékpapírszámla-vezetőjétől. Kérjük a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott zárolt tulajdonosi igazolások másolati példányát a 2001. évi CXX. törvény 150.§ (4) bekezdése alapján küldjék meg faxon a Társaság Társasági Titkárságára a 484 2170-es fax számra.
A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy az ehhez szükséges teendőket egyeztessék értékpapírszámla-vezetőjükkel. Tájékoztatásul közöljük, hogy a Társaság 2005.04.22. fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Rt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől.
III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
IV. Az Alapszabály 13. fejezet 5. pontja értelmében minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Az 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait a szavazati jog részvényenként egy szavazat erejéig a Gt. 184. §-ának (3) bekezdése alapján illeti meg. A szavazás nyíltan történik.
Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén lehetőség szerint 8.45 óra és 9.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.
V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. és IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő és regisztrált részvényes - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.
Az esetleges határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2005. április 29. 12.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan.
A közgyűlési előterjesztések 2005. április 16-tól hivatalos időben - a részvényesi minőség igazolása mellett - a Társaság Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti fiókjában és a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, a regisztráció során pedig átvehetők.
Budapest, 2005. március 29.