Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlése 2021. április 28-án az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (4-8/2021. sz. határozat) hozta:
4/2021. számú határozat
A Közgyűlés – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – elfogadta a Társaság 2020. évre elkészített, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját és ezen belül a 2020. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget melyben: az eszközök és források egyező végösszege: 3.620.880 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 18.906 millió Ft, a saját tőke: 405.149 millió Ft. A Közgyűlés úgy határozott, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor 2021-ben a tárgyévi eredmény terhére, így a teljes 18.906 millió Ft-tal a Társaság eredménytartalékát növeljék. A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2020. évi üzleti jelentését, a mellékletekkel együtt.
5/2021. számú határozat
A Közgyűlés elfogadja – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített, 2020. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 3.697.885 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 22.952 millió Ft, a saját tőke: 423.862 millió Ft.
6/2021. számú határozat
A Közgyűlés megadta az Igazgatóság tagjai számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésének megfelelően a felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – a 2020. január 1-jétől a 2020. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan.
7/2021. számú határozat
A Közgyűlés – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2021. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával. A Közgyűlés jóváhagyja továbbá a Társaság 2021. évi könyvvizsgálói tevékenységének ellátásáért járó díjazás összegét illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.
8/2021. számú határozat
A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatát a Felügyelőbizottság azon tagjainak, valamint az Igazgatóság azon külső tagjainak 2021. évi javadalmazására, akik nem állnak munkaviszonyban semelyik Erste Group entitással – az Erste Group irányelvei szerint.
Az éves beszámolók a Társaság honlapján 2021. április 29-től megtalálhatók:
Budapest, 2021. április 29.
ERSTE BANK HUNGARY Zrt.